Пермская таможня выявила канал незаконного перевода валюты на 3 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермская таможня выявила незаконные валютные операции на сумму более 3 млн рублей. Бизнесмены из Перми действовали от лица общества с ограниченной ответственностью. В валютных переводах они использовали подложные документы.

Сотрудники таможни установили факт перевода денег на банковский счет зарубежной компании. Преступная схема включила поддельный внешнеэкономический контракт с иностранной фирмой на поставку автозапчастей. Сделка оказалась фиктивной. Целью контракта стал исключительно вывод денежных средств за границу.

Пермская таможня возбудила в отношении подозреваемых лиц уголовное дело за валютные операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору.

Замешанным в валютных махинациях грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штрафом до 1 млн руб.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru