ФСБ выявила группу жителей Перми, замешанных в переводах свыше 883 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление ФСБ России по Пермскому краю при взаимодействии с краевой налоговой службой пресекла противоправную деятельность жителей Перми. Группу лиц подозревают в причастности к обороту средств платежей и предоставлению в налоговые органы подложных документов.

Злоумышленники действовали в составе группы. По предварительному сговору в целях вывода денежных средств в теневой сектор экономики осуществили неправомерные переводы в размере свыше 883 млн руб. через подконтрольных юридических лиц.

Краевое следственное управление СК РФ по Пермскому краю на основании представленных ФСБ материалов в отношении участников преступной деятельности возбудило и расследует уголовное дело по двум уголовным статьям – организацию деятельности по сбыту или представлению подложных счетов-фактур и деклараций, неправомерный оборот средств платежей. По выдвинутым статьям обвинения виновным грозит крупный штраф и лишение свободы сроком до 7 лет.

ФСБ продолжает комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, устанавливает обстоятельства их противоправной деятельности группы лиц.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru