Пермяка в бегах заочно осудят за незаконную банковскую деятельность

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Прикамье завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Обвиняемый – 50-летний мужчина – уехал в США, где сейчас скрывается от полиции, сообщает МВД России по Пермскому краю.

В 2016 году полиция разоблачила организованную группу из 11 человек, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Средства выводились на счета подконтрольных фирм и ИП по фиктивным основаниям. Чтобы скрыть свою деятельность, участники арендовали офисы, покупали оргтехнику и средства связи для быстрого обмена информацией.

Позднее всех подозреваемых задержали, однако пермяк-организатор успел скрыться за границей и его объявили в международный розыск. При обыске в офисах фирм, связанных с преступниками, были изъяты печати разных организаций, включая фирмы-однодневки, электронные подписи, свыше 150 банковских карт, электронные носители и более 20 мобильных телефонов.

Доход преступников на момент разоблачения превысил 10 млн рублей, а общий оборот нелегального бизнеса – 70 млн рублей. В 2018-2019 годах остальным участникам схемы назначили наказание с учетом роли в преступлении. По данным Интерпола, в 2018 году организатор перебрался в США. Суд заочно заключил его под стражу. Пермяка ищут, чтобы арестовать и отправить в Россию.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru