Фото: Ольга ЮШКОВА.
В Пермском крае завершено расследование уголовного дела против трёх человек — двух мужчин и женщины. Их обвиняют в создании поддельных платёжных документов и незаконном переводе денег в составе организованной группы.
Следствие установило, что ранее судимый пермяк 1987 года рождения организовал преступную группу в сентябре 2020 года. Сообщники использовали фирмы-однодневки, на счета которых переводили деньги обманутых компаний. Затем они подделывали платёжные поручения и обналичивали средства, выводя их в теневой сектор экономики.
Преступная деятельность была пресечена в марте 2023 года совместно с УФСБ. Установлено, что группа изготовила более 500 поддельных платёжных поручений на сумму свыше 160 миллионов рублей. При обысках изъяты документация, электронные носители и печати. Допрошено более 50 свидетелей, проведено 15 экспертиз. Объём уголовного дела составил 52 тома.
- Организатор преступления был заключён под стражу, его сообщникам избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Уголовное дело направлено в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru